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   >> 行业时讯——太平财险安庆中支积极开展客户受益所有人识别工作
 
作者:胡盛菊   发布时间:2018/8/29   浏览次数:109
 
 

     7月份,我司严格按照人行及分公司的有关要求积极开展客户受益所有人识别工作。销售管理部及运营支持部相互协作开展客户受益所有人识别,留存客户有效身份证明材料及受益所有人有效材料,填制客户受益所有人信息台账,有序组织对存量客户的排查。

   为深入贯彻落实人民银行关于反洗钱客户受益所有人识别相关监管要求,太平财产保安庆中心支公司于近期再次组织相关人员学习了相关制度:中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)、中国人民银行合肥中心支行转发中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(合银发[2017]246号)、关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发办[2018]130号)。

   我司后期继续组织相关人员按照工作计划进行客户受益所有人识别工作,提高受益所有人信息透明度,加强客户洗钱风险评估和分类管理,履行好反洗钱义务,切实防范因身份识别不到位带来的洗钱等合规风险。

 
 
 
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